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Culture: Sixième personne plaime coupable d'utiliser des identités volées pour obtenir 2,4 millions de dollars de prêts de voitures

Etats-Unis : Derek Chauvin plaide coupable d’avoir violé les droits constitutionnels de George Floyd

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Une sixième personne a plaidé coupable de son rôle dans un système qui a triché de 2,4 millions de dollars de banques dans plusieurs États et a utilisé des identités volées pour obtenir et tenter d'obtenir une voiture Prêts, les procureurs fédéraux ont déclaré.

Prosecutors said Diaz admitted to applying for three different online used car loans falsely claiming he planned to purchase a 2016 Porsche Cayenne. GENEVA, SWITZERLAND - MARCH 05: Porsche Cayenne is displayed during the second press day at the 89th Geneva International Motor Show on March 5, 2019 in Geneva, Switzerland. © ROBERT HRADIL / Getty Images Les procureurs ont déclaré que Diaz a admis demander trois prêts de voiture d'occasion différents en ligne, prétendant faussement, il prévoyait d'acheter une Porsche Cayenne 2016. Genève, Suisse - Mars 05: Porsche Cayenne est affichée lors de la deuxième journée de presse au 89e Spectacle international de Genève International le 5 mars 2019 à Genève, en Suisse.

mardi, Fernando Diaz, 34 ans, de Haverhill, Massachusetts, a plaidé coupable dans le tribunal de district américain à la Providence de se conspirer pour engager une fraude bancaire.

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Selon une déclaration fournie par le bureau du procureur américain à Rhode Island, Diaz a obtenu un prêt de 50 000 $ grâce à l'utilisation d'une identité volée d'un résident du Connecticut en décembre 2017. Les procureurs

ont ajouté que Diaz et d'autres membres du régime déposé et a retiré l'argent dans un compte bancaire TD, ouvert sous la même identité volée. Le régime a dissuadé plusieurs états, y compris Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Massachusetts et autres. Les procureurs

ont également déclaré que Diaz admis à demander trois prêts de voitures d'occasion en ligne en juin 2019, affirmant faussement qu'il avait prévu d'acheter une Porsche Cayenne 2016. Selon le bureau du procureur américain, chaque demande en ligne comprenait des documents forgés, notamment des fausses factures de vente, des titres de voiture, des talons de paie, une preuve d'emploi et d'autres documents forgés tous créés par un membre dans le système. Chaque prêt auto était d'environ 35 000 $, 35 574 $ et 36 000 $.

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L'enquête a été menée par le Bureau de la sécurité sociale de l'inspecteur général et du service secret des États-Unis. Le procureur américain des États-Unis, William J. Ferland poursuit les cas.

Diaz est la sixième personne condamnée, y compris Roland E. Estrella, 33, la rondelle admise. Au moins huit autres personnes ont été nommées dans l'acte d'accusation.

Estrella, qui a précédemment exécuté un concessionnaire automobile d'occasion appelé Estrella National Auto Llc, à Lawrence, au Massachusetts, était auparavant traduite en 2020 et a plaidé coupable en octobre.

Il a été accusé de participer à un projet de conspiration qui fraudrait des institutions financières dans plusieurs États par l'identité volée et les documents frauduleux.

Estrella a été chargé pour la première fois en décembre 2019 dans le cadre de cette enquête en cours. Un grand jury fédéral l'a chargé avec dix chefs de complot pour engager une fraude bancaire, un vol d'identité aggravé, une utilisation des nombres de sécurité sociale et sept chefs d'accusation de fraude bancaire.

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Selon une déclaration publiée par un procureur américain par intérim Richard Myrus, Estrella a admis qu'il a recruté d'autres personnes pour déposer de fausses demandes de prêt de voiture d'occasion, des comptes bancaires ouverts sous des identités volées pour retirer et déposer de l'argent. La phrase de

Diaz est prévue pour le 5 avril, tandis que Estrella est prévu pour le 24 mars.

La presse associée a contribué à ce rapport.

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